深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

证券代码:300131 证券简称: 英唐智控 公告编号:2022—012

深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》等的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于2022年4月12日召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一，本次股东大会召开的基本情况:

1，股东大会届次:2021年年度股东大会

2，股东大会的召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律，法规，深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

公司第五届董事会第十四次会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

4，本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2022年4月12日下午2:30

网络投票时间:2022年4月12日，其中:

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年4月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5，召开方式:本次股东大会采取现场投票，网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议，

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权公司股东只能选择现场投票，网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

6，本次会议的股权登记日为:2022年4月6日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2022年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，

公司董事，监事及高级管理人员，

公司聘请的见证律师。

8，召开地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

二，会议审议事项:

1，本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司lt，2021年度董事会工作报告gt，的议案》	√
2.00	《关于公司lt，2021年度监事会工作报告gt，的议案》	√
3.00	《关于公司lt，2021年度财务决算报告gt，的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司lt，2021年年度报告gt，及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2022年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》	√
7.00	《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
8.00	《关于拟不提取2021年度奖励基金的议案》	√

9.00	《关于修订公司lt，奖励基金管理办法gt，的议案》	√
10.00	《关于修订公司lt，信息披露制度gt，等内控制度的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

2，以上提案的具体内容详情请查看公司2022年3月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3，上述提案的6.00，7.00，10.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案4.00，6.00，7.00，8.00，11.00已由独立董事发表独立意见。

三，会议登记等事项

1，登记方式:

自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书，代理人身份证，委托人身份证复印件，委托人股东账户卡办理登记出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会

法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件，法定代表人身份证，法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件，法人证券账户卡，法定代表人授权委托书，法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会

股东可采用现场，邮件方式登记。

2，登记时间:2022年4月8日9:00至17:00。

3，登记地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事务部。

4，会议联系方式:

联系人:刘林 李昊

电 话:0755—86140392

地 址:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智控证券事务部

5，本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，备查文件

1，第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会2022年3月22日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一，网络投票的程序

1，投票代码:350131，投票简称:英唐投票

2，填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年4月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日，9:15—15:00。

附件二:

授权委托书

致:深圳市英唐智能控制股份有限公司兹委托________ 先生代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司lt，2021年度董事会工作报告gt，的议案》	√
2.00	《关于公司lt，2021年度监事会工作报告gt，的议案》	√
3.00	《关于公司lt，2021年度财务决算报告gt，的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司lt，2021年年度报告gt，及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2022年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》	√
7.00	《关于为子公司应付账款提供担保的议案》	√
8.00	《关于拟不提取2021年度奖励基金的议案》	√
9.00	《关于修订公司lt，奖励基金管理办法gt，的议案》	√
10.00	《关于修订公司lt，信息披露制度gt，等内控制度的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托日期: 年 月 日委托人持股性质:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件三:

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2021年年度股东大会参会登记表

深圳市英唐智能控制股份有限公司

年 月 日

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