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拓邦股份:独立董事年度述职报告

责任编辑:苏小糖    来源:新浪网    发布时间:2022-04-25 08:57   阅读量:5572   

深圳拓邦股份有限公司独立董事2021年度述职报告各位股东及股东代表:

拓邦股份:独立董事年度述职报告

作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事,2021年本人严格按照《公司法》,《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

一,参加会议情况

2021年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2021年度,公司董事会,股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议情况如下:

董事会召开次数

董事会召开次数3股东大会召开次数1
现场方式出席次数通讯方式出席次数缺席次数是否连续2次未亲自出席会议亲自出席次数
0404

二,发表独立意见情况

2021年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1,2021年1月14日,在公司第七届董事会第五次会议上,就会议审议《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订lt,采购框架协议gt,的议案》,《关于注销2018年股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》发表了独立意

见。

2,2021年3月5日,在公司第七届董事会第六次会议上,就会议审议《关于lt,2020年度利润分配预案gt,的议案》,《关于lt,2020年度内部控制评价报告gt,的议案》,《关于公司董事2020年薪酬的议案》,《关于公司高级管理人员2020年薪酬的议案》,《关于lt,2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告gt,的议案》,《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》,《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》,《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表了独立意见。

3,2021年3月18日,在公司第七届董事会第七次会议上,就会议审议《关于公司2020年年度股东大会增加临时提案的议案》,《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见。

三,对公司进行现场调查的情况

四,保护投资者权益的相关工作

1,持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律,法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实,及时,完整地完成信息披露工作。

2,按照《公司法》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责,同时本人始终坚持谨慎,勤勉,忠实的原则,积极学习相关法律法规和规章制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事,监事及管理层的沟通,提高决策能力,客观公正地

保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,起到应有的作用。

五,任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司审计委员会委员,战略委员会委员,提名委员会委员召集人,在2021年度主要履行以下职责:

1,审计委员会工作情况:

2021年度,本人参加了2次审计委员会会议,对公司年度报告的编制与披露,内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。

2,战略委员会工作情况:

2021年度,本人未参加战略委员会会议。

3,提名委员会工作情况:

2021年度,本人参加了1次提名委员会会议认真审核候选独立董事的任职资格,向董事会提名合格人选

六,培训和学习情况

报告期内本人认真学习了中国证监会,深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件,提高履职能力,切实加强对公司投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七,其他事项

1,无提议召开董事会情况发生,

2,无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生,

3,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生,

4,报告期内,公司为我们提供了必要的工作条件,对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合,我们也能保证充足的时间履行职责,坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料,在董事会上充分发表审阅意见,在此基础上独立,客观,

审慎地行使表决权。

八,联系方式:

独立董事:施云2022年3月22日

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